扶贫联合基金公司召开关于《浅谈项目投资尽调要素》的专题讲座
发布时间:2019-08-09 来源:原创 2327次

昆明扶贫投资开发有限公司(以下简称“扶贫公司”)及昆明农业发展股权投资基金管理有限公司(以下简称“基金公司”)在昆明农业发展投资有限公司(以下简称“农投公司”)具体负责经办各项投融资工作。基金公司风险控制部杨雅洁和公司同事分享了项目投资尽调要素知识。

杨雅洁同志从项目尽调的必要性、尽调原则及尽调要素等三个方面给大家进行讲解,并分享了在实际工作运用中所得的经验。


项目投资尽调须遵从四个原则:(1)全面性原则:尽调范围要全面,内容材料要全面;(2)重要性原则:尽调需集中与尽调目的密切相关的重要信息;(3)真实性原则:尽调需要确保所调查的信息不存在虚假情形,对所搜集到的信息加以整理并通过多种渠道予以证实;(4)透彻性原则:尽调必须对相关文件材料进行详尽审核,深入了解内在原因和实质。

项目投资尽调需深入调查分析十大要素:(1)项目概况:项目名称、注册地址、成立日期、所属行业、公司类型、法人、董事长、公司创始人、主营业务、投资主体、拟投资金额、投资期限、预计投资日期;(2)投资亮点;(3)企业简史、历史沿革:股权结构及股权变更情况;(4)团队分析:必须了解股东关系、团队关系、团队能力、团队素养等核心内容,并用一个反面案例“中国首家无人车公司Roadstar.ai的猝死”来例证项目投资的核心内容是对项目创业者的深入尽调;(5)核心技术/资产;(6)经营分析;(7)行业分析;(8)财务分析;(9)投资方案的设置:资金使用计划,包括融资方案及融资用途的分析,投资方案的估值分析,投资风险分析及投资退出通道;(10)投资条款的设置:核心条款设置,并根据风险分析内提示风险,设置解决措施及风险规避条款。

通过此次的讲解,公司员工了解了尽职调查能切实控制投资业务风险,确保投资决策的合理性,以及明确投资条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供事实根据及科学依据。